3.1 一般而言，信託或公司服務持牌人必須： (a) 採取所有合理措施以減低洗錢/恐怖分子資金籌集的風險；及 (b) 除其他事項3外，確保《…

2.1 《打擊洗錢條例》附表1第1部第1條將「洗錢」(money laundering) 一詞的涵義界 定為達致下述效果的意圖的行為︰使 —…

1.1 「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱 「本指引」）由公司註冊處處長（下稱「處長」）根據香港法例第6…