附件1中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿） 第一章  总  则第一条 为了预防和遏制洗钱…

2004年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合下发了《关于联合开展打击地下钱庄违法犯罪活动的通知》，部署各地公安机关、人民银行和外…

第一条 为规范对报告机构反洗钱报送主体资格申请和机 构信息变更的管理工作，加强对报告机构的工作指导，特制定本 规程。本规程适用于按照《中华人…

       香港海关12月18日公布，已暂时吊销一间涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《…

法定要求 根据《贩毒（追讨得益）条例》（第405章）、《有组织及严重罪行条例》（第455章）及《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章）…

为保障香港的金融体系及维护香港作为国际金融中心的声誉，香港施行了打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的国际标准，以阻止和侦查不法资金的进出。香港积…