3.1 一般而言，信託或公司服務持牌人必須： (a) 採取所有合理措施以減低洗錢/恐怖分子資金籌集的風險；及 (b) 除其他事項3外，確保《…

2.1 《打擊洗錢條例》附表1第1部第1條將「洗錢」(money laundering) 一詞的涵義界 定為達致下述效果的意圖的行為︰使 —…

1.1 「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱 「本指引」）由公司註冊處處長（下稱「處長」）根據香港法例第6…

附件1中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿） 第一章  总  则第一条 为了预防和遏制洗钱…

2004年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局联合下发了《关于联合开展打击地下钱庄违法犯罪活动的通知》，部署各地公安机关、人民银行和外…

第一条 为规范对报告机构反洗钱报送主体资格申请和机 构信息变更的管理工作，加强对报告机构的工作指导，特制定本 规程。本规程适用于按照《中华人…

       香港海关12月18日公布，已暂时吊销一间涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《…

法定要求 根据《贩毒（追讨得益）条例》（第405章）、《有组织及严重罪行条例》（第455章）及《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章）…

为保障香港的金融体系及维护香港作为国际金融中心的声誉，香港施行了打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的国际标准，以阻止和侦查不法资金的进出。香港积…